También, se encuentran vinculados a la causa Antonella Belén Andino, Julieta Ferrari Villanueva y Nicolás Agustín Diebra por quienes se presentaron propuestas de juicio abreviado que se encuentran pendientes de resolución.
Según la causa, investigada por la UFIJ N.º 20 a cargo del fiscal Rodolfo De Lucia, el hecho ocurrió en octubre de 2023 cuando el responsable de la firma radicó la denuncia dando cuenta de que se estaban realizando una serie de pagos y el sistema le solicitaba a la empleada el usuario y las claves token de manera reiterada, hasta que lograron determinar el faltante de más de 150 millones de pesos.
A través de la investigación realizada sobre el movimiento de ese dinero, se logró determinar que el monto total había sido dividido y transferido a 9 cuentas con distintos titulares, ese dinero había sido transferido a otras 36 y así de manera sucesiva hasta que finalmente se adquirían criptomonedas.
Esa actividad permitió determinar algunas identidades que se repetían como titulares de las cuentas, por lo que se solicitaron -inicialmente- detenciones y allanamientos que más tarde derivaron en la identificación de estas 5 personas y del rol que cada uno de ellos cumplía en el hecho ilícito.
