El juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, citó a indagatoria al exdiputado nacional libertario, José Luis Espert, por la causa que lo investiga por presunto lavado de dinero, luego de que se conociera que recibió USD 200.000 por parte del empresario condenado por narcotráfico, Federico “Fred” Machado.
La citación para el próximo martes a las 13:30 horas se produjo luego de que el fiscal federal Fernando Domínguez acusara a Espert de haber blanqueado los USD 200.000 que recibió de una organización criminal transnacional, con las compras de un BMW y un Lexus de USD 130.000, junto con la integración de un fideicomiso en Costa Esmeralda.
Además, el magistrado advirtió que el contrato con una empresa minera guatemalteca, con el que Espert buscó justificar el pago de los USD 200.000 de manos del empresario condenado por la Justicia norteamericana, fue una simulación. “Ese contrato no existió”, advirtieron desde los pasillos de la fiscalía.
Sucede que, para justificar el ingreso de los fondos millonarios, Espert presentó como respaldo un contrato de locación de servicios firmado el 7 de junio de 2019, en Guatemala, con Fred Machado, en su carácter de gerente general de la empresa minera Minas del Pueblo SA.
Según ese documento, Espert se obligaba a realizar un análisis de mercado, asesoramiento para refinanciar deudas y un plan estratégico de ampliación de la empresa, a cambio de un millón de dólares pagaderos en cuotas mensuales durante un año. Sin embargo, la fiscalía concluyó que ese contrató fue una simulación, pues careció de objeto real y de cumplimiento posible.
El dictamen de la Justicia advirtió que Espert no viajó en ningún momento a Guatemala, no contrató profesionales especializados en minería para cumplir las obligaciones que asumió, ni existió ninguna propuesta de trabajo previa al convenio ni subcontrataciones posteriores. Una pantalla para el blanqueo de la exorbitante suma.
“Solo existe un contrato que reza haberse celebrado en un lugar en el que no se encontraba ninguna de las partes que lo suscribió, y en la ausencia de todo tipo de antecedentes que permitiese suponer que el contrato versaría sobre un objeto de real cumplimiento”, concluyó la fiscalía.
En ese contexto, Domínguez citó al exlegislador libertario, su contador Mariano Alejandro Cosentino, y como persona jurídica a la empresa Varianza SA, la cual se constituyó para utilizar la maniobra de blanqueo.
Vale recordar que, el año pasado, en la antesala a las elecciones legislativas, el economista debió declinar su candidatura como primer diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, lo que le valió su salida de la gestión de La Libertad Avanza (LLA).
“Por la Argentina doy un paso al costado”, aseguró Espert en un extenso posteo que compartió a través de X, tras asegurar que demostrará su inocencia “ante la Justicia, sin fueros, ni privilegios”.
